警方千里追踪破获"黄金"诈骗案

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更换不同角色与微信里的人聊天,16个骗子使用100多部手机,在取得受害人的信任后,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。近日,顺义UU快3直播邀请码_UU快3直播官方警UU快3直播邀请码_UU快3直播官方方远赴广UU快3直播邀请码_UU快3直播官方东佛山,打掉原本一1个涉嫌诈骗的犯罪团伙,抓获嫌疑人20名。

收获小利入局被骗620万

2月中旬,顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警,称其在网上“炒黄金”被骗620万元。“1月底,微信上有个陌生人加我好友,经我同意后把我拉到一1个群里,当我UU快3直播邀请码_UU快3直播官方进群后发现这是个炒黄金的交流群。起初我也可是 看看,并且发现后边不少人都说赚钱了,还有各种感谢老师带着赚钱同类的话,看得我也心里发痒,抱着UU快3直播邀请码_UU快3直播官方试试看的心理,就用小额资金试了试水,没想到还真赚钱了。并且我又追加了一点儿,如‘老师’所说又赚到了,原本一来就打消了我的顾虑。”范大叔把本人的经历告诉了办案民警。

“2月9日,我将21万元汇入了平台指定账户,可就在这21万元汇走后,大盘和微信群里‘老师’所说的走势完整性相反,不可以一天的时间这21万元就所剩无几了,为了能回本,在11日我又汇入420万元,打算在‘老师’的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了。等我冷静下来,越琢磨越不对劲,就赶紧报了警。”范大叔懊悔地说。

钱款短时间中转近十次

在接到这起案件后,办案民警通过对范大叔钱款的追查,发现钱款汇给了一1个名为“某某贵金属”的交易平台。根据银行卡和平台信息流水,民警发现范大叔将钱转到平台后,在很短的时间内,那此钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终钱被转到一1个叫林某某(男,35岁,广东人)的账户中,并且更慢被完整性提现。

钱的流向清晰后,民警又着手对“某某贵金属”交易平台“下功夫”。通过对涉事微信群的分析、梳理,民警发现该群成员大要素活动在广东、香港一带。6月初,民警整理好掌握的线索后,远赴广东开使英文英文英文查找这伙人的下落。

远赴广东抓获20名嫌犯

到达广东佛山后,经过连续10多天的缜密侦查,民警最终摸清了嫌疑人的组织特征和人员基本具体情况,并确定了嫌疑人的窝点在广东佛山市区一门市内。6月22日下午两点多,北京市公安局、顺义公安分局共出动警力100余名,经当地警方的全力配合,在佛山市大沥镇一1个地点将主犯谢某某(男,46岁,广州市番禺区人)、王某某(男,33岁,四川省苍溪县人)抓获。6月23日,警方又在广州市将负责取款的嫌疑人林某某(男,35岁,广东人)等人抓获。至此,20名诈骗犯罪嫌疑人完整性落网,起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机100余部。并且,民警乘坐列车将20名嫌疑人完整性押解回京。经依法讯问,团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人,他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人,大范围推广“金属交易平台”,并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,欺骗投资人进行投资实施诈骗。

目前,以谢某某为首的20名涉案人员均被顺义警方刑事拘留,相关工作还在进行中。